2. Отсутствие явного экономического смысла.
3. Проведение с целью вывода капитала из страны.
4. Финансирование «серого» импорта.
5. Обналичивание денег.
6. Уход от налогов.
7. Коррупция.
Что делать? ...
Банк имеет право запросить следующие документы, будьте готовы их предоставить.
- справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, декларации и так далее;
- разъяснения об экономическом смысле совершенных операций;
- подробные сведения о криптовалютных операциях – даты и суммы транзакций, связанных с покупкой и продажей цифровых активов, а также документы, подтверждающие уплату налогов;
- заверенные скриншоты из личных кабинетов на криптовалютных площадках, позволяющие идентифицировать владельца, и скриншоты выписок со счетов торговых площадок;
- справки о верификации личных кабинетов на криптовалютных биржах;
- нотариально заверенные чеки или выписки по трем последним сделкам с криптовалютами.